本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告大概首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议示知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日以通信表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议一皆文献的方式列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开合乎《公司法》和《公司划定》的联系司法，所作的有磋磨正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分长期应收款项的议案》

　　会议得意，为了信得过反应企业财务情景和实时清算应收款项，公司对下述所有这个词 43,758,079.68元照实无法收回的财富进行核销。

　　董事会以为，公司依据本体情况对子系应收款项进行核销，合乎《企业管帐准则》和《公司划定》关连司法，公允地反应了公司的财富情景，得意本次核销。

　　议案表决收尾：得意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日暴露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息暴露媒体”）的《对于核销公司部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。零丁董事就此事项发表的零丁见解详见上海证券走动所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联走动事项的议案》

　　会议得意，对因公司分娩野心的需要，对以往年度发生的日常关联走动金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），所有这个词283.49万元给予追尊，并增多公司2023年度瞻望日常关联走动额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案规避表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决收尾：得意5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日暴露于指定信息暴露媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联走动额度的公告》（公告编号：2023-030），零丁董事就此事项发表的事先招供见解和零丁见解详见上海证券走动所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分长期应收款项的公告

　　本公司董事会、整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告大概首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。

　　进犯内容教导：

　　● 本次核销长期应收款项所有这个词43,758,079.68元，该部分应收账款已在以客岁度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销合乎公司本体情况及管帐策略的要求，不存在毁伤公司和整体鼓舞利益的情形，亦不波及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日分辩召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分长期应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业管帐准则》《公司划定》等司法，为了信得过反应企业财务情景和实时清算应收款项，公司对下述所有这个词43,758,079.68元照实无法收回的财富进行核销。

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　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（捏股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳缔结公约，各出资1000万元，设备该公司，并将那时公司摩托关连的业务及部分财富分离至该公司，2,219万元借款为2005年上述业务分离时产生。后该公司捏续野心不善导致无法退回，公司自2009年运转对该笔款项计提坏账准备，现时已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限拖累公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称号“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（分辩捏股56.1%和100%）。后由于野心不善，资金病笃，公司为两家公司提供资金撑捏。自2015年10月份运转，两公司即干涉停产状态，提供的拆借资金瞻望无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将捏有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步缔结了《债务豁免公约》，将珠峰锌业对本公司债务一皆撤职。公司收到一皆股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入统一范畴。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所捏西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，走动各方签署了股权转让公约及债务豁免公约。把柄债务豁免公约，公司撤职了西部铟业的通盘债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入统一范畴。

　　因此，把柄债务豁免公约，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，本体也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　把柄债务豁免公约，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以客岁度的损益和财务情景。

　　本次核销合乎公司本体情况，有益于愈加公允、准确地反应公司财富情景，合乎《企业管帐准则》和公司财务处理轨制的要求，本次核销的应收账款不波及公司关联方，不存在毁伤公司和鼓舞利益的情形。

　　本次核销的无法收回财富43,758,079.68元为积年积贮的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有财富收回，将行为公司交易外收入，计入本公司账簿中。

　　三、董事会见解

　　董事会以为：为进一步加强公司的财富处理，驻防财务风险，公允地反应公司财务情景及野心后果，使管帐信息愈加信得过可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司关连管帐策略要求核销部分应收款项，合乎公司本体情况，有益于向投资者提供愈加信得过、准确的管帐信息，不存在毁伤公司和整体鼓舞利益的情形。

　　四、零丁董事见解

　　零丁董事以为：公司依据《企业管帐准则》和公司关连管帐策略要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本体情况，有益于愈加信得过、公允地反应公司的财务情景及野心后果，关连审议步伐正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓舞利益的情形。咱们得意公司本次核销部分长期应收款项事项。

　　五、监事会见解

　　监事会以为：公司依据《企业管帐准则》和公司关连管帐策略要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本体情况，有益于愈加信得过、公允地反应公司的财务情景及野心后果，关连审议步伐正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓舞利益的情形，得意公司本次核销部分长期应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议有磋磨公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告大概首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议示知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开合乎《公司法》和《公司划定》的联系司法，所作的有磋磨正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票方式审议通过了《对于核销公司部分长期应收款项的议案》。

　　经审议，监事会以为：公司依据《企业管帐准则》和公司关连管帐策略要求核销公司部分长期应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合乎公司本体情况，有益于愈加信得过、公允地反应公司的财务情景及野心后果，关连审议步伐正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓舞利益的情形，得意公司本次核销部分长期应收款项事项。

　　议案表决收尾：得意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日暴露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联走动事项的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性报告大概首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带拖累。

　　进犯内容教导：

　　1、是否需要提交鼓舞大会审议：否；

　　2、日常关联走动对公司的影响：本次增多公司2023年度瞻望日常关联走动额度的事项是因畴前分娩野心需要而发生的，不错终了公司可诈欺资源的最好建设，有益于公司和鼓舞利益的最大化。

　　一、本次追尊和增多公司2023年过活常关联走动额度的基本情况

　　（一）日常关联走动践诺的审议步伐

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联走动事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了规避，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司零丁董事事先招供了该等关联走动并发表了事先招供见解如下：

　　（1）公司对以客岁度发生的日常关联走动事项进行追尊，关连关联走动事项未发现通过关联走动飘零利益的情况，未对公司异日的财务情景、野心后果及零丁性产生负面影响。

　　（2）本次增多2023年度瞻望日常关联走动是公司因畴前分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联走动的价钱所以公允的市集价钱和走动条目，平正、合理地细目走动金额，不存在毁伤公司利益和弘大中小鼓舞利益的情况；

　　（3）本次增多的2023年度瞻望日常关联走动盲从了平正、公开、公正的原则，关联方按照合同司法享有其权力、践诺其义务，未发现通过关联走动飘零利益的情况。未对公司异日的财务情景、野心后果及零丁性产生负面影响；

　　咱们得意将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司零丁董事就此事项发表的零丁见解如下：

　　（1）公司对以客岁度发生的日常关联走动事项进行追尊，关连关联走动事项未发现通过关联走动飘零利益的情况，未对公司异日的财务情景、野心后果及零丁性产生负面影响。咱们得意对关连历史关联走动事项进行追尊；

　　（2）本次增多2023年度瞻望日常关联走动是公司因畴前分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联走动的价钱所以公允的市集价钱和走动条目，平正、合理地细目走动金额，不存在毁伤公司利益和弘大中小鼓舞的利益情况的情况；

再次重申，本栏目旨在，以“懒人包”形式帮助那些关心科技江湖最新动态、却又日理万机的读者朋友实现“两难自解”。所涉内容，各位道友请按需自行分拣、打包。

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　　（3）本次增多的2023年度瞻望日常关联走动盲从了平正、公开、公正的原则，关联方按照合同司法享有其权力、践诺其义务，未发现通过关联走动飘零利益的情况。未对公司异日的财务情景、野心后果及零丁性产生负面影响；

　　（4）前述事项还是公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议关连议案时，关联董事在表决进程中均照章进行了规避。公司该次董事会的召开步伐、表决步伐合乎关连法律、司法及《公司划定》的司法。

　　咱们得意公司增多2023年度瞻望日常关联走动额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联走动事项发表了得意见解。

　　（二）本次追尊和增多2023年度瞻望日常关联走动额度的关连情况

　　该日常关联走动事项为中国环球新技巧收支口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供全球关系管事，具体包括：

　　1、追尊以往年度发生的日常关联走动金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），所有这个词283.49万元。

　　2、增多公司2023年度瞻望日常关联走动额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联走动事项后，公司2023年过活常关联走动总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称号：中国环球新技巧收支口有限公司

　　法定代表东说念主：黄建荣

　　注册老本：东说念主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限拖累公司

　　野心范畴：收支口业务、机电居品、汽车、建筑材料、庇荫材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、盘问管事；技巧设备、技巧转让。

　　关联关系：回报期末，中国环球新技巧收支口有限公司系公司控股鼓舞塔城海外控股51%股权的子公司及一致行径东说念主，捏有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发诞辰常关联走动的为中国环球新技巧收支口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新技巧收支口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要举止（类型）方式：技巧收支口。

　　三、订价策略和订价依据

　　把柄两边签署的公约，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及关连部门进行关系联接及策略盘问；经得意后代表塔中矿业经办业务；协助获取联系天禀或完成的关连职责等。公约两边本着老诚信用的原则，在公开、平正、公正的基础上，参照市集价钱进行订价。

　　四、走动目的和走动对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联走动，均按照对等互利、等价有偿的市集原则，以公允的市集价钱和走动条目平正、合理地签署书面合同或公约的方式，细目两边的权力义务关系，不存在毁伤公司利益和弘大中小鼓舞的利益，莫得影响公司的零丁性。对公司异日的财务情景及野心后果有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 美高梅官方入口