本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中控技艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月31日（星期一）以通信的模式召开。会议奉告已于2023年7月26日通过邮件的模式投递诸位监事。本次会议应出席监事3东谈主，本体出席监事3东谈主。

　　会议由监事会主席梁翘楚主捏。会议召开合适联系法律、律例、规章和《公司轨则》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了庄重审议并作念出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《对于对外提供担保的议案》

　　监事会以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用限制风险的前提下，成心于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓吹、相配是中小鼓吹利益的情形。被担保东谈主刻下谋略正常，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景况、谋略遵循不会产生紧要不利影响。本次担保事项的审议及决策设施合适关联法律、行政律例、部门规章、标准性文献以及公司轨则、不休轨制的联系规定。因此，监事会一致愉快本次担保事项。

　　表决收尾：3票愉快，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清晰的《浙江中控技艺股份有限公司对于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　浙江中控技艺股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技艺 公告编号：2023-036

　　浙江中控技艺股份有限公司

　　对于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　迫切内容请示：

　　● 被担保东谈主称号：山东京博石油化工有限公司（以下简称“京博石化”），被担保东谈主与公司及子公司不存在关联关系。

　　● 本次担保额度及已本体为其提供的担保余额：本次公司为京博石化提供担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），本体发生的担保金额将以各方本体缔结的关联合同为准；限制本公告清晰日，公司为京博石化提供的担保余额为东谈主民币0万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 限制本公告清晰日，公司无过期对外担保。

　　● 本次担保事宜如故公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交鼓吹大会审议。

　　一、担保情况笼统

　　（一）担保基本情况

　　为进一步推动浙江中控技艺股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技艺”）赋能下搭客户普及自动化、数字化、智能化水平，深切公司与产业链协作伙伴的始终协作，同期镌汰公司应收账款回收风险，公司拟为京博石化向浙江稠州金融租借有限公司（以下简称“稠州金租”）融资租借购买公司开采提供部摊派保，担保金额不进步东谈主民币600万元（含本数），本体发生的担保金额将以上述各方本体缔结的关联合同为准。

　　经协商，中控技艺已与京博石化、稠州金租三方共同缔结了编号分辩为MMCZ20221025000419-1、MMCZ20221025000420-1的《营业合同》，触及开采价款（含税）分辩为745.50万元、2105.44万元。同期，京博石化与稠州金租缔结了编号ZZCZ20221025000419《融资租借合同》、 编号ZZCZ20221025000420 《融资租借合同》，若京博石化不可按照前述各份《融资租借合同》的商定向稠州金租支付房钱等应酬款项，公司将证明拟签署的担保公约的商定承担部摊派保背负；京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带背负保证模式对公司提供反担保；京博石化与公司及子公司不存在关联关系。

　　（二）本次担保事项实践的审议设施

　　公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分辩审议通过《对于为客户向融资租借公司融资提供担保的议案》，孤苦董事对此事项发表了愉快的孤苦意见。2022年7月18日召开2022年第一次临时鼓吹大会，审议通过《对于为客户向融资租借公司融资提供担保的议案》，公司为信誉神圣、业务发展飞快但需融资支付货款的部分公司客户提供不进步东谈主民币2亿元担保额度，上述担保额度有用期自公司2022年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起12个月内有用，单笔担保期限不进步5年。限制本公告清晰日，公司未发生为客户向融资租借公司融资提供担保事项，公司为客户向融资租借公司融资提供2亿元担保额度的有用期已届满，后续不再连续实践。

　　公司已于2023年7月31日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分辩审议通过了《对于对外提供担保的议案》，愉快为京博石化向稠州金租融资租借购买公司开采提供不进步东谈主民币600万元的担保额度，孤苦董事对前述事项发表了愉快的孤苦意见。本次担保事宜在董事会审议权限范围内，无需提交鼓吹大会审议。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　（一）被担保东谈主称号：山东京博石油化工有限公司；

　　（二）竖立日历：2000年12月19日；

　　（三）注册地址：博兴县经济开发区；

　　（四）法定代表东谈主：栾波；

　　（五）谋略范围：许可神态：危境化学品坐蓐；食物添加剂坐蓐；民用航空油料检测业绩。（照章须经批准的神态，经关联部门批准后方可开展谋略举止，具体谋略神态以关联部门批准文献约略可证件为准）一般神态：基础化学原料制造（不含危境化学品等许可类化学品的制造）；石油成品制造（不含危境化学品）；石油成品销售（不含危境化学品）；化工居品坐蓐（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；日用化学居品制造；日用化学居品销售；合成材料制造（不含危境化学品）；合成材料销售；食物添加剂销售；货品收支口；技艺收支口；互联网数据业绩。（除照章须经批准的神态外，凭营业派司照章自主开展谋略举止）；

　　（六）股权结构：山东京博控股集团有限公司捏股96.44%；济南创文投资搭伙企业（有限搭伙）捏股2.59%；滨州市泰汇玄企业不休业绩中心（有限搭伙）捏股0.97%。

　　（七）最近一年又一期的财务数据：

　　注：京博石化2022年度财务数据如故亚太（集团）司帐师事务所（零散日常搭伙）审计。

　　（八）经查询，京博石化非失信被推论东谈主。

　　（九）被担保东谈主京博石化与公司及公司子公司在产权、钞票、债权债务、东谈主员等方面均不存在关联关系。

　　三、拟签署担保公约的主要内容

　　（一）担保模式：连带背负保证。

　　（二）担保条件：淌若前述《融资租借合同》项下债务到期、《融资租借合同》被打消、提前鉴别或者稠州金租证明《融资租借合同》的商定或法律规定晓谕债务提前到期，京博石化不决期足额实践，或者京博石化违背《融资租借合同》的其他商定，公司应在保证范围内无条件立即承担保证背负。保证范围为稠州金租在《融资租借合同》项下所享有的通盘债权总额的20%，即《融资租借合同》项下京博石化应向稠州金租支付的一谈款项总额的20%。

　　（三）担保期限：自拟签署的《保证合同》获胜之日起至《融资租借合同》实践期限届满之日后三年止。

　　（四）担保金额：不进步东谈主民币600万元（含本数），本体发生的担保金额将以各方本体缔结的关联合同为准。

　　（五）是否提供反担保：京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带背负保证模式对公司提供反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次对外担保事项是证明公司及子公司本体业务谋略需要，有助于进一步推动公司赋能下搭客户普及自动化、数字化、智能化水平，深切公司与产业链协作伙伴的始终协作，同期镌汰公司应收账款回收风险。这次被担保东谈主京博石化信誉神圣、业务发展飞快，具备偿债才协调抗风险才调，公司为京博石化向金融机构融资提供部摊派保，成心于强化公司与客户之间的始终协作关系，普及公司产业链竞争力，成心于加快销售货款的回收，有助于镌汰公司应收账款回收风险，促进公司业务的发展。同期，京博石化之母公司山东京博控股集团有限公司已就这次担保事项以连带背负保证模式对公司提供反担保，担保风险基本可控，合适公司和举座鼓吹的利益。

　　五、专项意见评释

　　（一）董事会意见

　　董事会以为：公司本次为客户提供担保是出于正常的业务发展需要，成心于强化公司与客户之间的始终协作关系，普及公司产业链竞争力合适公司和举座鼓吹的利益，不存在毁伤公司及鼓吹、相配是中小鼓吹利益的情形。同期董事会以为山东京博控股集团有限公司提供的反担保足以保险上市公司和举座鼓吹的利益。本次担保事项的审议及决策设施合适关联法律、行政律例、部门规章、标准性文献以及公司轨则、不休轨制的联系规定。因此，董事会一致愉快本次担保事项。

　　（二）孤苦董事意见

　　孤苦董事以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用限制风险的前提下，成心于公司业务的发展，合适公司和举座鼓吹的利益，不存在毁伤公司及鼓吹、相配是中小鼓吹利益的情形。本次担保事项的审议及决策设施合适关联法律、行政律例、部门规章、标准性文献以及公司轨则、不休轨制的联系规定。因此，举座孤苦董事一致愉快本次担保事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会以为：公司本次为客户向融资租借公司融资提供担保，在有用限制风险的前提下，成心于公司业务的发展，不存在毁伤公司及鼓吹、相配是中小鼓吹利益的情形。被担保东谈主刻下谋略正常，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产景况、谋略遵循不会产生紧要不利影响。本次担保事项的审议及决策设施合适关联法律、行政律例、部门规章、标准性文献以及公司轨则、不休轨制的联系规定。因此，监事会一致愉快本次担保事项。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构以为，公司本次担保事项合适公司业务开展的本体需求，合适上市公司的利益，不存在毁伤公司鼓吹相配是中小鼓吹利益的情形。公司已实践董事会和监事会审议设施，孤苦董事一致愉快本次担保事项。本次担保事项合适《公司法》《上海证券走动所科创板股票上市法则》等法律律例的要乞降《公司轨则》的规定，无需公司鼓吹大会审议批准。综上，保荐机构对中控技艺本次对外提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及过期担保的金额

　　限制本公告日，公司及控股子公司对外担保余额0元（不含本次），公司对控股子公司提供的担保余额30,900万元，占公司2022年经审计净钞票的比例为5.88%。公司无过期担保，无触及诉讼的担保。

坚定文化自信。坚持走中国特色社会主义文艺发展道路，坚持守正创新，坚守中华文化立场，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，吸收和借鉴人类文明有益成果，歌颂真善美，针砭假恶丑，讲好中国故事，弘扬中国精神，传播中国价值。坚决抵制调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史、丑化人民群众和英雄人物，反对唯洋是从、历史虚无主义和文化虚无主义。

从2014年启动沪深港通实现内地和香港两地股票市场互联互通，到2017年开通债券通开启了两地债券市场互联互通的新平台，再到2020年出台跨境理财通，建立两地银行理财产品领域互联互通的新机制，两地金融市场互联互通正以前所未有的广度和深度不断推进。

　　特此公告。

　　浙江中控技艺股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控技艺 公告编号：2023-039

　　浙江中控技艺股份有限公司

　　对于召开2023年第一次

　　临时鼓吹大会的奉告

　　本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　迫切内容请示：

　　● 鼓吹大会召开日历：2023年8月21日

　　● 本次鼓吹大会选择的收集投票系统：上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 鼓吹大会类型和届次

　　2023年第一次临时鼓吹大会

　　（二） 鼓吹大会召集东谈主：董事会

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　　（三） 投票模式：本次鼓吹大会所选择的表决模式是现场投票和收集投票集聚合的模式

　　（四） 现场会议召开的日历、期间和方位

　　召开日历期间：2023年8月21日 14点00分

　　召开方位：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室

　　（五） 收集投票的系统、起止日历和投票期间。

　　收集投票系统：上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统

　　收集投票起止期间：自2023年8月21日

　　至2023年8月21日

　　选择上海证券走动所收集投票系统，通过走动系统投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的走动期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关联账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等联系规定推论。

　　（七） 触及公开搜集鼓吹投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　1、 评释各议案已清晰的期间和清晰媒体

　　上述议案如故公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月1日在上海证券走动所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》清晰的关联公告。

　　2、 相配决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 触及关联鼓吹心事表决的议案：无

　　应心事表决的关联鼓吹称号：无

　　三、 鼓吹大会投票谨防事项

　　（一） 本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会收集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。

　　（二） 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他模式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（三） 鼓吹对通盘议案均表决竣事才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面格式托付代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。

　　（二） 公司董事、监事和高等不休东谈主员。

　　（三） 公司遴聘的讼师。

　　（四） 其他东谈主员

　　五、 会议登记要领

　　（一）登记期间凡合适会议要求的公司鼓吹，请捏本东谈主身份证及鼓吹账户卡；如需托付他东谈主代理的，托付代理东谈主需捏本东谈主身份证、授权托付书（见附件）、托付东谈主身份证复印件、鼓吹账户卡，于2023年8月14日（上昼8:30-12:00，下昼13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。鼓吹也不错通过信函的模式办理登记手续，须在登记期间2023年8月14日下昼17:00前投递，出席会议时需佩带原件。

　　（二）登记方位：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

　　（三）登记模式

　　1、法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或其托付的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应捏本东谈主身份证原件、加盖法东谈主图章的营业派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表东谈主托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证原件、加盖法东谈主图章的营业派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件、加盖法东谈主图章的授权托付书至公司办理登记；

　　2、当然东谈主鼓吹亲身出席鼓吹大会会议的，凭本东谈主身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证原件、授权托付书、托付东谈主股票账户卡原件、托付东谈主身份证复印件至公司办理登记。

　　3、他乡鼓吹不错信函的模式登记，信函以抵达公司的期间为准在来信上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、估量地址、邮编、估量电话，并附身份证及鼓吹账户卡复印件，信封上请注明“鼓吹会议”字样；公司不接纳电话模式办理登记。

　　六、 其他事项

　　估量东谈主：钟菲、王帆

　　估量电话：0571-86667525

　　传真：0571-81118603

　　电子邮箱：ir@supcon.com

　　特此公告。

　　浙江中控技艺股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权托付书

　　● 报备文献

　　冷落召开本次鼓吹大会的董事会决议

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　浙江中控技艺股份有限公司：

　　兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第一次临时鼓吹大会，并代为哄骗表决权。

　　托付东谈主捏日常股数：

　　托付东谈主捏优先股数：

　　托付东谈主鼓吹帐户号：

　　托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

　　托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

　　托付日历： 年 月 日

　　备注：

　　托付东谈主应在托付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：688777 证券简称：中控技艺 公告编号：2023-037

　　浙江中控技艺股份有限公司

　　对于变更公司称号、注册老本、

　　更始《公司轨则》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何颠倒纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律背负。

　　浙江中控技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更公司称号、注册老本、更始〈公司轨则〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司称号变更的关联情况

　　跟着公司规模的络续扩大，公司业务已全面拓展至寰球以及国际国度和地区。为了更好地体现公司跨地域发展的本体情况，证明公司计谋谋略以及谋略发展需要，拟将公司称号由“浙江中控技艺股份有限公司”变更为“中控技艺股份有限公司”，公司英文全称由“Zhejiang SUPCON Technology Co., Ltd.”变更为“SUPCON Technology Co., Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保捏不变。

　　二、公司注册老本变更的关联情况

　　1、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司2021年限制性股票引发方针第一个包摄期包摄条件建树的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年限制性股票引发方针股票的议案》。公司董事会愉快按照关联规定办理2021年限制性股票引发方针第一个包摄期包摄关联事宜。

　　证明天健司帐师事务所（零散日常搭伙）于2023年5月30日出具的《浙江中控技艺股份有限公司验资发扬》（天健验〔2023〕245号），限制2023年5月22日止，公司已向945名引发对象刊行东谈主民币日常股（A股）股票535,018股，刊行价钱为每股39.14元。本次限制性股票包摄完成后公司注册老本由东谈主民币54,148.2万元变更为东谈主民币54,201.7018万元，股份总和由54,148.2万股变更为54,201.7018万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司办理登记竣事。

　　具体内容详见公司分辩于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清晰的《浙江中控技艺股份有限公司对于2021年限制性股票引发方针第一个包摄期包摄条件建树的公告》（公告编号：2023-025）、《浙江中控技艺股份有限公司2021年限制性股票引发方针第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2023-032）。

　　2、公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度鼓吹大会，分辩审议并通过了《对于2022年度利润分配及老本公积转增股本决策的议案》。公司以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向举座鼓吹每10股派发现款红利7.5元（含税），同期以老本公积向举座鼓吹每10股转增4.5股。在实施职权分配的股权登记日之前，因公司完成2021年限制性股票引发方针第一个包摄期的股份登记职责，公司总股本发生变动，公司保管每股现款分成金额不变，相应养息现款分成总额；同期保管每股转增比例不变，相应养息转增股本总额。具体内容详见公司分辩于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清晰的《浙江中控技艺股份有限公司对于2022年度利润分配及老本公积转增股本决策的公告》（公告编号：2023-017）、《浙江中控技艺股份有限公司对于养息2022年度利润分配现款分成总额及老本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司依据上述鼓吹大判辨过的决策及授权，已于2023年6月26日完成了利润分配及转增股本决策的实施。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清晰的《浙江中控技艺股份有限公司2022年年度职权分配实施公告》（公告编号：2023-034）。证明天健司帐师事务所（零散日常搭伙）于2023年7月10日出具的《浙江中控技艺股份有限公司验资发扬》（天健验〔2023〕364号），限制2023年7月9日止，公司注册老本由东谈主民币54,201.7018万元变更为东谈主民币78,592.4676万元，股份总和由54,201.7018万股变更为78,592.4676万股。

　　三、更始公司轨则并办理工商变更登记的情况

　　鉴于上述变更情况，为进一步完善公司贬责结构，同期证明《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司轨则指引》等法律、律例、标准性文献的最新更始更新情况以及阛阓监督不休部门的关联要求，公司拟对《公司轨则》进行更始。具体情况如下：

　　四、其他事项评释及风险请示

　　1、本次变更公司称号是基于公司计谋发展需要，公司主营业务、发展意见、本体限制东谈主等均不发生变化，不会对公司坐蓐谋略举止产生不利影响，也不存在毁伤公司和举座鼓吹利益的情形。公司不存在利用变更公司称号影响公司股价、误导投资者的情形，合适《公司法》《证券法》等法律、律例及《公司轨则》的关联规定。

　　2、上述变更事项尚需提交公司2023年第一次临时鼓吹大会审议通过并在阛阓监督不休部门办理变更登记与备案。公司董事会提请鼓吹大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的东谈主士代表公司就上述公司称号及注册老本变更、《公司轨则》更始等事宜办理关联工商登记、备案手续。上述变更事项完成后，公司将对关联规章轨制、证照和天资等触及公司称号的文献等，一并进行相应修改、变更。

　　3、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。更始后酿成的《公司轨则》同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）给予清晰。

　　特此公告。

　　浙江中控技艺股份有限公司董事会

　　2023年8月1日 平博棋牌